Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Entra en operación Unidad de Inteligencia Financiera estatal
Al entrar en vigor la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, Mara Lezama firma un convenio con la Comisión Nacional de Unidades Antilavado
Detectan irregularidades en patrimonio de Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo compró una casa en 2019 a una empresa que está bajo sospechosa y en la que trabajaba su hermano menor.
Alcalde electo de Tulum, bajo investigación por tres presuntos delitos
El edil electo de Tulum es investigado por presunto desvío de recursos, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nuevas evidencias ponen en jaque a presunto líder de mafia rumana
Investigaciones han revelado más detalles de cómo opera la mafia rumana, presuntamente liderada por Florian Tudor.
Plantean eliminar los billetes de 500 y mil pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que contempla eliminar los billetes de 500 y mil pesos, para evitar los...
Lamenta diputado Batun guerra sucia contra Mara
CANCÚN, QRoo.- De guerra sucia calificó el diputado local, Alberto Batun Chulim, la información que ha circulado sobre una presunta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra...
CPTM contrató publicidad a precios inflados: Zar anticorrupción
César Muñoz | R360CANCÚN, QRoo.- La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto Castillo, reveló hoy en Palacio Nacional, que en el extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),...