Etiqueta: UIF
Carlos Joaquín pacta con la 4T protección ante indagatoria de la UIF
Sobre Carlos Joaquín pesa una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue negociada con la 4T para proteger su salida
Opinión: las UIPES del PAN. De Tamaulipas a Quintana Roo
Esta es la similitud entre la estrategia negra en Tamaulipas y Quintana Roo, que afectará a los gobernadores electos de esos estados
Entérate por qué casi fue extraditado el líder de la mafia rumana
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración Tudor no cuenta con los permisos de residencia actualizados.
Hereda hermano de Florian Tudor mafia rumana en Quintana Roo
La UIF y el FBI aseguran que la mafia rumana es realmente operada por Adrián Enaschescu a través de diversas empresas.
Cae Florian Tudor, líder de la mafia rumana que operaba en Riviera Maya
Elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de aprehensión con fines de extradición contra Florian Tudor
Inteligencia Financiera apoyará a Lydia Cacho en caso de Kamel Nacif
Kamel Nacif se encuentra en libertad bajo fianza en Líbano.
Denuncian desvío de $96 millones del Consejo de Promoción Turística de México
La UIF descubrió que el desvío fue a parar a cuentas personales y de empresas
Bloquean más de 70 cuentas de banda rumana de Cancún
La banda rumana también era integrada por mexicanos que lograron robarse miles de millones de pesos.