CDMX.- La actriz mexicana Sandra Echeverría ha puesto al descubierto un presunto esquema de fraude financiero operado por la empresa MetaXchange (también identificada como Meta Exchange Capital). Según la denuncia pública de la intérprete, ella y más de mil personas fueron víctimas de un mecanismo de captación de recursos que hoy mantiene retenidos sus ahorros, sumando un quebranto patrimonial que podría superar los 2 mil millones de pesos.
Los afectados señalan que, tras un periodo inicial de cumplimiento, la firma suspendió el pago de rendimientos y la devolución de capitales desde hace 18 meses, dejando a los inversionistas en la incertidumbre total sobre el destino de su dinero.
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¿Cómo operaba el esquema de MetaXchange?
La empresa se presentaba como una firma de aceleración de capital que operaba en mercados internacionales a través del broker AvaTrade. El modelo se basaba en contratos de Asociación en Participación (AenP), una figura legal mercantil en México. Sin embargo, bajo este esquema, MetaXchange prometía beneficios que han encendido las alarmas de las autoridades:
- Promesas de altos rendimientos: Ofrecían retribuciones periódicas superiores a las de la banca tradicional.
- Condiciones restrictivas: Contratos con plazos mínimos de 12 meses y penalizaciones por retiro anticipado.
- Captación irregular: A pesar de captar recursos del público masivamente, la firma no figura en el padrón de entidades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para administrar inversiones.
Uno de los puntos críticos que la justicia investiga es si las cuentas en el extranjero estaban a nombre de los asociados o si el capital estaba concentrado a nombre de la empresa, lo que facilitaría la disposición indebida de los fondos.
Avances en la investigación y detenciones
El caso ya ha generado consecuencias legales tangibles. Sandra Echeverría informó que, gracias a la intervención de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México, se logró la detención de Patrick “N” y Mariana “N”, presuntamente vinculados a la estructura operativa de la organización.
No obstante, la justicia aún busca a Nazareth “N”, señalada como la principal responsable y cabeza de MetaXchange, quien ha sido declarada oficialmente prófuga. Actualmente existen más de 200 denuncias formales interpuestas, y se espera que el número aumente conforme más víctimas decidan proceder legalmente.
“No se trata únicamente de números, sino del esfuerzo de años de trabajo que hoy se encuentra retenido”, expresó Echeverría, quien aseguró que llevará el proceso hasta las últimas consecuencias.
El riesgo de la figura “AenP” sin regulación
El presunto fraude consistiría en utilizar la Asociación en Participación como una “pantalla” para realizar actividades reservadas a instituciones financieras reguladas por la Ley del Mercado de Valores. Documentos de la CNBV revelan que, desde 2021, la Dirección General de Visitas de Investigación ya seguía la pista de operaciones sospechosas en esta compañía.
Mientras las investigaciones continúan, el caso de MetaXchange se perfila como uno de los fraudes financieros más mediáticos de los últimos años en México, dejando una advertencia clara sobre los riesgos de invertir en esquemas que prometen ganancias extraordinarias sin el respaldo de las autoridades financieras correspondientes. (Con información de Excelsior y Uno TV)
