César Muñoz | R360
CANCÚN, QRoo.- Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, S.A. de C.V., se encuentra en un listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de personas físicas y morales clasificado como “Presuntos”, que de acuerdo al Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), ha realizado operaciones presuntamente inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales.
Innovación Empresarial del Caribe facturó a cerca de 70 empresas en la Riviera Maya, entre 2014 y 2018, un monto de mil 727.7 millones de pesos durante cuatro años.
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El Artículo 69-B del CFF, en su primer párrafo, señala que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
El segundo párrafo agrega que “en este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado”.
La publicación de la empresa como presunta simuladora de operaciones se hizo en la página del SAT el 10 de marzo de 2020 y en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020.
Hoy por la mañana, en Palacio Nacional, Raque Buenrostro Sánchez, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que 43 empresas factureras serán demandadas hoy por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Esas compañías simularon operaciones a través de la emisión de facturas, en 2017.
De las 70 empresas a las que Servicios en Innovación Empresarial del Caribe les facturó servicios, cinco se habrían hecho pasar por pagadoras, las cuales emitieron comprobantes por salarios que suman mil 452 millones de pesos.
La empresa se anunciaba como servicios de contadores, con operación en Cancún, en la Supermanzana 15, en la Avenida Tulum 269-23.
