La Fiscalía General de la República arrestó a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados.
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Captura de Gilda Susana Lozoya en Ciudad de México
La detención se ejecutó mediante una orden de aprehensión por lavado de dinero emitida desde 2020.
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR), cumplimentaron la orden de captura en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) lideraron las indagatorias que permitieron ubicar a la imputada por sus vínculos financieros con la adquisición irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El caso Agronitrogenados y la situación de Emilio Lozoya
El fraude de la planta de fertilizantes constituye uno de los ejes centrales de la red de corrupción de Pemex.
- Compra con sobreprecio: Petróleos Mexicanos adquirió la planta en enero de 2014 a pesar de que acumulaba 14 años sin operar y poseía equipos con 30 años de antigüedad.
- Situación legal del exdirector: Emilio Lozoya Austin permanece bajo la medida de prisión domiciliaria debido a los procesos penales en su contra por los casos de corrupción de la constructora Odebrecht y la compra de Agronitrogenados.
Esquema de triangulación financiera y prestanombres
Las autoridades señalan la existencia de transacciones ilícitas sin justificación económica o comercial válida.
El ministerio público expone que Gilda Susana Lozoya operó como beneficiaria de recursos ilícitos mediante una cesión de derechos realizada por su hermano desde que ella era estudiante. La investigación detalla los siguientes movimientos financieros:
- Tochos Holding Limited: Empresa constituida en Suiza donde Gilda Susana Lozoya aparece como beneficiaria principal.
- Flujo de capital: La cuenta bancaria de esta entidad recibió tres millones de dólares provenientes de la compañía Altos Hornos de México, transferidos entre junio y noviembre de 2012.
- Adquisición inmobiliaria: Los recursos se utilizaron a finales de 2012 para adquirir una residencia de 1,165 metros cuadrados a nombre de Emilio Lozoya, implementando el desvío a través de Tochos Holding para ocultar el origen del dinero.
Red de corrupción y la confesión de Emilio Lozoya
El expediente penal detalla la distribución de sobornos para la aprobación de reformas estructurales.
Durante 2020, el exdirector de Pemex presentó una declaración de confesión de 63 páginas con el fin de obtener beneficios procesales. En dicho documento se describe el reparto de seis millones de dólares de la constructora Odebrecht destinados al pago de consultores extranjeros en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y al soborno de legisladores para la aprobación de la reforma energética, mecanismo que abrió el sector petrolero al capital privado.
Políticos señalados en la estructura de sobornos
La declaración ministerial de Lozoya ubica la cadena de mando inicial en Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, e involucra a múltiples actores políticos del país:
- Ejecutivos federales: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
- Funcionarios y legisladores: Dos exsecretarios de Estado, tres gobernadores, dos exdirectores de Pemex, un excandidato presidencial de la derecha y diversos senadores de los partidos PAN y PRI.
