CDMX.– Como parte de una acción federal, congelan cuentas bancarias por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nombre de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñaba como titular de Seguridad Pública de Tabasco, así como de compañías vinculadas a su entorno familiar y empresarial.
La acción fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de una investigación financiera que se encuentra en curso desde los primeros meses del actual sexenio federal.
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UIF congela cuentas bancarias por lavado y corrupción
La medida fue tomada tras detectar operaciones financieras inusuales y transferencias bancarias consideradas atípicas, que involucran tanto a personas físicas como morales con presunta relación con Bermúdez Requena. Entre los sujetos afectados se encuentran socios comerciales y familiares del exfuncionario.
De manera paralela, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de diversas empresas que operaban en el ramo de juegos y apuestas. Estas compañías presentan vínculos directos con personas cercanas a la familia del exsecretario de Seguridad Pública estatal.
La UIF justificó el bloqueo de activos al identificar posibles esquemas de simulación fiscal, así como conductas relacionadas con delitos financieros, corrupción y movimientos de recursos de procedencia ilícita. Las acciones forman parte del marco legal previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones aplicables.
El análisis financiero que derivó en el congelamiento de cuentas incluyó una revisión de patrones operativos inusuales, así como el rastreo de transferencias electrónicas que no correspondían con los perfiles económicos de los titulares.
Investigan simulación fiscal y congelan cuentas bancarias
La investigación financiera inició al comienzo de la actual administración federal como parte de las acciones permanentes para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otros ilícitos relacionados con el sistema financiero.
Desde entonces, las autoridades fiscales y financieras, en acciones donde congelan cuentas bancarias, han instrumentado mecanismos de control y revisión sobre servidores públicos en funciones y exfuncionarios, incluyendo a sus redes familiares y empresariales.
El aseguramiento de activos incluye cuentas a nombre de Bermúdez Requena, así como de empresas en las que aparecen sus familiares como accionistas o representantes legales.
Tras la decisión en que congelan cuentas bancarias, las medidas adoptadas no han sido acompañadas por pronunciamientos públicos de las personas o entidades afectadas, y las investigaciones se mantienen bajo reserva conforme al marco jurídico aplicable.
