CDMX.- La red de lavado vinculada a los casinos de familia Hysa quedó bajo una amplia ofensiva internacional luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 27 personas y múltiples entidades corporativas utilizadas presuntamente para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
La medida fue anunciada tras una acción coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y autoridades mexicanas, en un operativo que medios como El Financiero calificaron como uno de los más amplios contra estructuras empresariales ligadas a grupos criminales extranjeros.
También te puede interesar: Playa del Carmen refuerza supervisión en el transporte y manejo de gas LP
Los sancionados forman parte del llamado Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes operaban una compleja red de negocios en México, Canadá y Europa. Según el Tesoro estadounidense, los casinos de familia Hysa fueron pieza clave para introducir grandes cantidades de efectivo provenientes del narcotráfico al sistema financiero.
Casinos de familia Hysa vinculados a presunto lavado internacional
Entre las empresas señaladas por la OFAC se encuentran: Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Grupo Internacional Canysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. de C.V., LH Rental S.A. de C.V., Operadora Alejil S.A. de C.V., Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., Procesadora de Alimentos HS S.A. de C.V., además de Rosetta Gaming Inc. y Hysa Holdings Inc. en Canadá, y Rosetta Gaming SP ZOO en Polonia.
Todas estas firmas, destaca la OFAC, habrían sido utilizadas como fachadas para canalizar recursos ilícitos a través de servicios de entretenimiento, logística, hidrocarburos, alimentos y, principalmente, los casinos de familia Hysa.
FinCEN, por su parte, aplicó medidas especiales contra diez establecimientos de juego: Emine Casino (San Luis Río Colorado), Casino Mirage (Culiacán), Midas Casino (Agua Prieta), Midas Casino (Los Mochis), Midas Casino (Guamúchil), Midas Casino (Mazatlán), Midas Casino (Rosarito), Palermo Casino (Nogales), Skampa Casino (Ensenada) y Skampa Casino (Villahermosa). Todos fueron descritos como nodos relevantes para las operaciones financieras del grupo.
De acuerdo con Revista Proceso, la colaboración entre ambos países incluyó investigaciones sobre lavado de dinero en casinos, restaurantes, empresas de transporte y establecimientos de lujo vinculados directamente, o mediante prestanombres, a los casinos de familia Hysa, actividad que, según autoridades, se realizaba con la tolerancia del Cártel de Sinaloa.
El Tesoro estadounidense advirtió que todas las propiedades, activos y cuentas relacionadas con los integrantes del grupo permanecerán bloqueadas en territorio norteamericano. Las instituciones financieras y ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con cualquiera de los involucrados, reforzando así el cerco económico contra la operación de los casinos de familia Hysa, señalados como un engranaje central de la estructura criminal.
