CANCÚN, QR.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), estableció una sofisticada red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, en Ciudad de México; Cancún, Quintana Roo, y Tijuana, Baja California, señala la revista Proceso en su edición digital de este domingo.
La ICE estaba bajo las órdenes de los agentes Thomas LaPak y Kenny Popovits, los cuales operaban en las ciudades mencionadas, en México.
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Con casas de cambio asentadas en las tres ciudades mencionadas, los agentes estadounidenses lavaron millones de dólares en efectivo que sacaron de México entre 2010 y 2019.
ICE es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con sede en Washington. Fue creada en 2003 y se encarga de las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Los agentes de ICE no solamente establecieron la casa de bolsa en la Terminal 1 de la Ciudad de México; tenían otro centro cambiario en Cancún y al parecer otro en Tijuana”, dice en entrevista para la revista Proceso el operador e informante que de 2102 a 2019, por órdenes de LaPak y Popovits, lavó dinero del narcotráfico en la capital mexicana.
El intermediario que facilitaba la operación con el narcotráfico
“Carlos A. Levay –intermediario de LaPak y Popovits para el lavado de dinero en México y encargado de sacar millones de dólares en efectivo para llevarlos a Estados Unidos– se iba también a Cancún y a Tijuana a recibir tal y tales cantidades de dinero”, subraya el informante.
Levay recibía en maletas los dólares en efectivo y sin revisión, y con ayuda de agentes federales mexicanos los sacaba de México para llevarlos a la ciudad de Miami, Florida, a la empresa Intercoast Inc., señala Proceso.
De la península floridana Levay, a través de cuentas bancarias ya identificadas por Proceso en las instituciones financieras estadunidenses Citibank y Bank of America, transfería millones de dólares a empresas fantasma presuntamente ubicadas en China, Corea del Norte, Hong Kong, Taiwán, Las Vegas, Nevada y Miami.
Además del operador de Lapak y Popovits entrevistado y videograbado que se oculta en la capital mexicana, los agentes de ICE tenían a más soldados lavadores de dinero para los centros cambiarios instalados en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Tijuana.
No se cuenta con cifras precisas de los millones de dólares que Popovits y LaPak lavaron del narcotráfico en México desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa hasta el de Enrique Peña Nieto.
No obstante, y sustentado por los documentos publicados en el número de enero pasado y en este de la revista Proceso, con el operador mexicano entrevistado, los agentes estadunidenses lograron lavar decenas de millones de dólares. Esto, sin contar a los demás operadores reclutados en la capital mexicana ni a los enlistados en su ejército delincuencial en Cancún y Tijuana.
