Etiqueta: UIF

Entérate por qué casi fue extraditado el líder de la mafia rumana

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración Tudor no cuenta con los permisos de residencia actualizados.

Hereda hermano de Florian Tudor mafia rumana en Quintana Roo

La UIF y el FBI aseguran que la mafia rumana es realmente operada por Adrián Enaschescu a través de diversas empresas.

Cae Florian Tudor, líder de la mafia rumana que operaba en Riviera Maya

Elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de aprehensión con fines de extradición contra Florian Tudor

Inteligencia Financiera apoyará a Lydia Cacho en caso de Kamel Nacif

Kamel Nacif se encuentra en libertad bajo fianza en Líbano.

Denuncian desvío de $96 millones del Consejo de Promoción Turística de México

La UIF descubrió que el desvío fue a parar a cuentas personales y de empresas

Bloquean más de 70 cuentas de banda rumana de Cancún

La banda rumana también era integrada por mexicanos que lograron robarse miles de millones de pesos.

Plantean eliminar los billetes de 500 y mil pesos

  CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que contempla eliminar los billetes de 500 y mil pesos, para evitar los...

Los huachicoleros del imperio romano

  Sexto Julio Fortino, fue un político, intelectual y estudioso del agua y de los acueductos en Roma durante el Siglo I. Durante el imperio de Marco Ulpio Trajano, escribió un detallado informe...

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Por segunda semana consecutiva, Gulf en Playa del Carmen está entre las ocho que venden el combustible más caro del país

Protegen más de 3 mil nidos de tortugas marinas en Cancún

Continúan los trabajos de protección y conservación de las tortugas marinas en las playas de Cancún; han sido liberadas 836 crías.
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